В России создали сервис для отслеживания криминальных транзакций с криптовалютой

19 февраля 2021
 В России создали сервис для отслеживания криминальных транзакций с криптовалютой

Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криминальных транзакций с криптовалютой. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал глава ведомства Юрий Чиханчин, сообщается на сайте Кремля.

Он сообщил, что Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами и Академией наук разработал цифровой сервис, который позволяет анализировать криптотранзакции.

«Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела», — сказал Чиханчин.

Он отметил, что электронные средства платежа и крипптовалюту активно используют наркодельцы. Кроме того, глава ведомства указал, что Россия плотно работает по уголовным делам с коллегами за рубежом.

«Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия», — сказал Юрий Чиханчин.

Ранее он доложил президенту, что Росфинмониторинг начинает работу «личного кабинета» правоохранительных органов по обмену информацией для борьбы с отмыванием денег.

Источник: Парламентская газета

Читайте также:

19 февраля 2021

Минюст России подготовил новый проект, определяющий порядок проставления электронного апостиля

Минюст России опубликовал на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов новый вариант проекта соответствующего правительственного постановления (ID 01/01/02-21/00113132).