ФТС создаст реестр сомнительных бизнесменов

07 мая 2018
ФТС создаст реестр сомнительных бизнесменов

Федеральная таможенная служба (ФТС) будет автоматически заносить в стоп-лист владельцев компаний, проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Данные о таких фирмах направляются в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, а новая компания от тех же учредителей сразу попадет в область риска. Такая мера в будущем должна стимулировать работать прозрачно, а значит, повысит собираемость налогов, пишут «Известия» со ссылкой на ФТС.

Анализ деятельности компаний фиксирует факты совершения сомнительных операций, наличие задолженности или отсутствие фирмы по указанному при госрегистрации адресу. Всё это поможет бороться с созданием фирм-однодневок и незаконным выводом капитала за рубеж.

На основании данных ФТС физлицам могут отказать в госрегистрации новых компаний, фирмы-однодневки исключат из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а банки получат право расторжения договора на ведение счета и отказа в проведении валютных операций.

В 2016–2017 годах налоговые органы проверили более тысячи лиц, отнесенных таможней к высокому уровню риска. Из ЕГРЮЛ были исключены 350 из них, а информация о 250 компаниях была передана в уполномоченные банки. Это позволило предотвратить вывод за рубеж более $3,7 млрд. Теперь информация будет поступать в стоп-лист автоматически, что позволит отслеживать появление компаний с теми же юрлицами и оперативно реагировать на это.

Читайте также:

07 мая 2018

Серия бесплатных вебинаров для заказчиков и поставщиков Москвы стартует с 15 мая

Серия бесплатных вебинаров для заказчиков и поставщиков разного уровня подготовки стартует в аккаунтах Департамента города Москвы по конкурентной политике с 15 мая. Вебинары проводится с целью повышения грамотности участников рынка закупок Москвы, созданию понятных и прозрачных условий работы контрактной системы.

07 мая 2018

На сайте ФНС России появился дополнительный сервис для оплаты налогов

Оплатить налоги теперь можно по индексу платежного документа. Такая возможность появилась в составе сервисов «Заполнить платежное поручение» и «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», сообщили в пресс-службе ФНС России.