Главная / Новости / Пленум ВС РФ принял постановление о запрете отмывать преобразованные из криптовалюты доходы

Пленум ВС РФ принял постановление о запрете отмывать преобразованные из криптовалюты доходы

27 февраля 2019
Пленум ВС РФ принял постановление о запрете отмывать преобразованные из криптовалюты доходы

26 февраля на заседании Пленума Верховного Суда РФ было утверждено Постановление "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем". 

Текст документа имеется в распоряжении портала ГАРАНТ.РУ.

В частности, п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32 (далее – Постановление № 32) дополнен новыми абз. 3-5. В соответствии с ними предметом легализации (отмывания) денежных средств или другого имущества, полученных другими лицами преступным путем, или самим лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-174.1 Уголовного кодекса), могут выступать денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления.

Уточняется, что крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного упомянутыми нормами, будет определяться исходя из фактической стоимости имущества, составляющего предмет этих преступлений, на момент начала осуществления с ним финансовых операций или сделок, а в случае совершения нескольких финансовых операций или сделок – на момент начала осуществления первой из них. А в случае отсутствия сведений о фактической стоимости имущества ее можно будет установить на основании заключения специалиста или эксперта.

Если же предметом преступлений, предусмотренных ст. 174-174.1 УК РФ, окажутся денежные средства в иностранной валюте, то крупный или особо крупный размер деяния будет определяться по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Банком России на момент начала осуществления с указанной валютой финансовых операций или сделок (ст. 53 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)").

Помимо этого скорректирован п. 18 Постановления № 32. Так, для квалификации заранее не обещанных приобретения или сбыта нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или другого имущества в крупном размере, не нужно будет, чтобы стоимость этого имущества, заведомо добытого преступным путем, превышала 2,25 млн, а не 1,5 млн руб., как в настоящий момент.

Источник: ИА ГАРАНТ

Читайте также:

27 февраля 2019

ФАС: На смену контроля "по плану" пришли многомерные модели оценки рисков

Новые тренды: многомерность контроля, обусловленная не только экономическими факторами, работа в «горячих точках» - разграничение субъектов регулирования по значимости и рискам, переход бизнеса с внешнего контроля на самостоятельный.

26 февраля 2019

Молочная продукция должна получать электронные сертификаты с 1 июля – проект приказа Минсельхоза

Готовая молочная продукция будет включена в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» с 1 июля, исключением станут йогурты и кефиры, сертификация которых начнется с 1 ноября, следует из проекта приказа Минсельхоза РФ, опубликованного на портале общественных обсуждений.